71. mimořádná schůze rady

schvaluje Smlouvu o nájmu a poskytování služeb č. 14231628 mezi Statutárním městem Opava a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří 102, 616 00 Brno, IČ: 00176150,DIČ: CZ00176150 za cenu 5 414,50 Kč s DPH/měs. Smlouvu o nájmu a poskytování služeb č. 14231627 mezi Statutárním městem Opava a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří 102, 616 00 Brno, IČ: 00176150,DIČ: CZ00176150 za cenu 8 503,70 Kč s DPH/měs. Servisní a materiálovou smlouvu č. 44227760 mezi Statutárním městem Opava a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří 102, 616 00 Brno, IČ: 00176150,DIČ: CZ00176150 za cenu 1 410,20 Kč s DPH/měs. Servisní a materiálovou smlouvu č. 44227390 mezi Statutárním městem Opava z a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Veveří 102, 616 00 Brno, IČ: 00176150,DIČ: CZ00176150 za cenu 2 356,20 Kč s DPH/měs.

1. rozhodla na základě protokolu komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy dle § 7 odst. 1 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění „Servrovna Krnovská, rekonstrukce prostor MMO“ s firmou: D.P.Technology, s.r.o. se sídlem: Dolní Marklovice 2, 735 72 Petrovice u Karviné zastoupená: Ing. Dušanem Dudou, jednatelem společnosti IČ: 623 041 51 za cenu nejvýše přípustnou: 1.634.859,00 Kč vč. DPH rozpočtová skladba: 000/7657/10/3412/6121 2. schvaluje Rozpočtové opatření č.2006/201 investičních akcí dle bodu 1 000/7657/10/3412/6121 + 1.634,9 tis. Kč 000/0210/10/6409/6121 - 550,0 tis. Kč 0217/17/6171/6125 - 1.084,9 tis. Kč

rozhodla na základě protokolu komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy dle § 7 odst.1 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění „Záložní bateriové zdroje“ s firmou: PC System spol. s r.o. se sídlem: Havířov – Šumbark, Opletalova 608/2, PSČ 736 01 zastoupená: Ing. Miroslavem Mynářem, jednatelem společnosti IČ: 25359304 za cenu nejvýše přípustnou: 1.071.000,00 Kč vč. DPH

rozhodla na základě protokolu komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy dle § 7 odst.1 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění „Změna rackového uspořádání, opatření proti požáru“ s firmou: AUTOCONT CZ a.s. se sídlem: Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava zastoupená: Ing. Jaroslavem Fleškem, ředitelem pobočky IČ: 47676795 za cenu nejvýše přípustnou: 1.680.000,00 Kč vč. DPH

1. schvaluje pořádání vánočních trhů 2006 firmou FEST PROMOTION s.r.o. dle nabídky č. 1 2. ukládá vedoucí odboru prezentace a zahraničních vztahů města předložení smlouvy s výše uvedenou firmou na příští jednání RMO Z: vedoucí odboru PZVM T: 3. 10. 2006

1. schvaluje a) Rozpočtové opatření 2006/202 Ve výdajích: odbor finanční a rozpočtový - rezerva FaRO (00000,0202,02,6409,5901) - 82 ,- tis. Kč Ve výdajích: městská policie - městský kamerový systém-zálohovací přístroj (00000,0211,11,5311,6122) + 182,- tis. Kč - opravy a údržba (00000,0211,11,5311,5171) - 100,- tis. Kč b) Rozpočtové opatření 2006/203 Ve výdajích: odbor prezentace a zahraničních vztahů - ediční činnost (00000,0212,12,3319,5199) - 370,- tis. Kč - Prezentace SMO v Bruselu (00000,7604,12,2140,5199) + 370,- tis. Kč (důvodová zpráva, tabulka) c) Rozpočtové opatření 2006/204 V příjmu: odbor finanční a rozpočtový - vratka přeplatku na dani – porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet - připsáno na účet SMO 16.8.2006 (00000,0202,02,6409,2221) + 274,9 tis. Kč Ve výdajích: odbor finanční a rozpočtový - rezerva FaRO (00000,0202,02,6409,5901) + 274,9 tis. Kč d) Rozpočtové opatření 2006/205 Ve výdajích: odbor majetku města a investic - Rekonstrukce kina Mír Usn.č. 2934/76 RM 06, bod. C, ze dne 5.9.2006 – dohoda o ukončení smlouvy na zhotovení PD (00010,7538,10,3313,6121) - 253,3 tis. Kč Ve výdajích: odbor finanční a rozpočtový - rezerva FaRO (00010,0202,02,6409,5901) + 253,3 tis. Kč e) Rozpočtové opatření 2006/206 Ve výdajích: odbor finanční a rozpočtový - rezerva FaRO (00010,0202,02,6409,5901) - 240,- tis. Kč Ve výdajích: kancelář tajemníka - oddělení hospodářské správy - nákup regálů pro odbor dopravy (00010,0201,19,6171,6122) + 80,- tis. Kč - nákup regálů pro FaRO (00010,0201,19,6171,6122) + 120,- tis. Kč (00010,0201,19,6171,5xxx) + 40,- tis. Kč f) Rozpočtové opatření 2006/207 Ve výdajích: Technické služby Opava s.r.o. - výkony – údržba komunikací (00000,0552,55,2212,5199) - 2.400,- tis. Kč - výkony – zimní údržba komunikací (00000,1552,55,2212,5199) + 2.400,- tis. Kč - výkony – správa a údržba fotbal.stadionu (00000,8552,55,3412,5199) + 775,- tis. Kč - výkony – veřejné osvětlení (00000,0552,55,3631,5199) - 350,- tis. Kč - výkony – projektová příprava (00000,4552,55,3639,5171) - 100,- tis. Kč Ve výdajích: odbor finanční a rozpočtový - rezerva FaRO (00000,0202,02,6409,5901) - 325,- tis. Kč g) Rozpočtové opatření 2006/208 Ve výdajích: odbor finanční a rozpočtový - rezerva FaRO (00010,0202,02,6409,5901) - 238,8 tis. Kč Ve výdajích: Slezské divadlo Opava - příspěvek na investice (00010,0550,55,3311,6351) + 238,8 tis. Kč (důvodová zpráva, příloha SDO) 2. ukládá finančnímu a rozpočtovému odboru uvolnit účelové finanční prostředky pro Slezské divadlo Opava dle předložených výsledků poptávkového řízení ve výši 551.234,- Kč Z: vedoucí odboru FaR T: 30. 9. 2006

schvaluje jmenování Mgr. Martiny Škrobánkové do funkce ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce na základě výsledků konkursního řízení s účinností od 1. 10. 2006 platový výměr Mgr. Martiny Škrobánkové, ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce s účinností od 1. 10. 2006 dle předloženého návrhu

schvaluje přidělení odměn zlatým dárcům krve ve výši Kč 3 000,- na jednoho dárce dle přiloženého seznamu

schvaluje záměr financování „Rekonstrukce hlavní budovy Městského koupaliště v Opavě“